公告日期：2018-12-07

证券代码：833977 证券简称：悠派科技 主办券商：西南证券
芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日书面通知5.会议主持人：董事长程岗
6.会议列席人员（如有）：公司高管及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于全资子公司芜湖吉派电子商务有限公司增资扩
股暨引入投资者》议案
1.议案内容：

详见公司于2018年12月7日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的公告》（公告编号2018-049）。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于向全资子公司香港汉派集团有限公司增资》议
案
1.议案内容：

详见公司于2018年12月7日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《对外投资公告(对全资子公司增资)》（公告编号2018-050）。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司修订股权激励
计划》议案
1.议案内容：

2016年6月23日召开的公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股权激励方案的议案》。现因公司实际发展需要，对《股权激励计划》进行调整，具体修改内容详见于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股权激励计划（修订稿）》（公告编号2018-051）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事程胜、时友龙回避本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提名公司核心员工》议案
1.议案内容：

为提高团队凝聚力，促进核心员工与公司共同发展，提名赵洋、戴小平、方友华、冯婷婷，朱宗文、汪园、王中原等7名员工为公司核心员工。

具体内容详见于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号2018-052）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。
（五） 审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司于2018年12月24日在公司二楼会议室召开公司2018年第五次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-053）。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本次议案无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

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