公告日期：2018-12-26

公告编号：2018-056

证券代码：833977 证券简称：悠派科技 主办券商：西南证券

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长程岗

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效.

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数44,323,368股，占公司有表决权股份总数的86.23%。

公告编号：2018-056

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司修订股权激励

计划》议案

1.议案内容：

2016年6月23日召开的公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股权激励方案的议案》。现因公司实际发展需要，对《股权激励计划》进行调整，具体修改内容详见于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股权激励计划（修订稿）》（公告编号2018-051）。

2.议案表决结果：

同意股数44,133,368股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东程胜、刘荣富、曾江杰、时友龙、何彩凤回避表决。（二） 审议通过《关于提名公司核心员工》议案

1.议案内容：

为提高团队凝聚力，促进核心员工与公司共同发展，提名赵洋、戴小平、方友华、冯婷婷，朱宗文、汪园、王中原等7名员工为公司核心员工。

具体内容详见于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2018-056

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号2018-052）。

2.议案表决结果：

同意股数44,323,368股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日

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