公告日期：2023-04-27

证券代码：833978 证券简称：龙广传媒 主办券商：东北证券
黑龙江龙广传媒股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面及电话方式
发出。

5.会议主持人：董事长郭子龙

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任刘丽敏女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司董事会秘书刘倩辞职，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定聘 任刘丽敏女士为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会任期结束，经董事
会决议通过之日起生效。公司董事会对董事会秘书候选人进行了任职资格审 查，刘丽敏女士不是失信联合惩戒对象，符合董事会秘书任职要求。

刘丽敏，女，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1999 年 8 月至 2014 年 8 月任哈尔滨新中新华科电子设备有限公司综合办
主任；2014 年 9 月至 2022 年 1 月任黑龙江龙视星传媒股份有限公司综合部经
理；2022 年 2 月至 3 月任黑龙江广电投资有限公司行政主管；2023 年 4 月至
今任黑龙江龙广传媒股份有限公司人力经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实 现董事会治理职能，公司董事会已根据 2022 年的工作成果，撰写了《2022 年 度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理严格按照各项法规制度、公司章程等开展工作，积极面对市场 挑战，履行总经理职责并取得了成绩。现对 2022 年度工作进行总结，形成《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意 见的《2022 年度审计报告》，公司编制《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

本着谨慎性原则，结合当前的市场形势以及未来市场的发展形势，根据公 司的年度计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

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