公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-014

证券代码：833978 证券简称：龙广传媒 主办券商：东北证券
黑龙江龙广传媒股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以书面及电话方式发出。5.会议主持人：监事会主席李卓先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和部门规章及 《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 公司监事会在公司董事会和高管层的支持配合下，严格按照《公司
法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，对照公司《监事会 议事规则》，有效监督公司经营运作，维护公司及股东合法权益。公司监事会

公告编号：2023-014

已根据 2022 年的工作撰写了《监事会 2022 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中审环众会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意 见的《2022 年度审计报告》，公司编制《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临
的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经 营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则， 秉着稳健谨慎的原则，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

公告编号：2023-014

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于对应收账款计提坏账准备的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地 反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2022
年 12 月 31 日哈尔滨恒大集团及其成员企业应收款项的可回收性进行了分析
评估，认为仍存在减值迹象，按应收账款的余额 80%的比例计提资产减值损失。 2021 年已按应收账款的余额 50%的比例计提坏账准备，计提金额 1,692,110.3 元；2022 年按应收账款的余额 30%的比例计提坏账准备，计提金额 1,015,266.18 元。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露《关于对应收账款计提坏账准备的公告》（公告编 号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议……
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