公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-021

证券代码：833978 证券简称：龙广传媒 主办券商：东北证券
黑龙江龙广传媒股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长郭子龙

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

为适应公司发展需要，进一步拓展业务范围，提升市场竞争力，现提议增

公告编号：2023-021

加公司经营范围并修改公司章程。公司的具体经营范围以工商登记机关最终核
准内容为准。具体内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并 修订公司章程的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议上述
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《黑龙江龙广传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 14 日

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