公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-006

证券代码：833978 证券简称：龙广传媒 主办券商：东北证券
黑龙江龙广传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长郭子龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-006

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟变更经营范围,并同时修订公司章程相关内容, 具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司经营范围变更暨修订公 司章程的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的业务需要，公司对 2024 年度日常性关联交易事项进
行预计。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性 关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-006

3.回避表决情况

因出席会议的股东均为关联方，如果回避表决将导致无法形成有效表决, 故本议案不回避表决。
（三）审议通过《关于全资子公司拟续租关联方场地的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，全资子公司黑龙江龙塔国际旅游有限公司拟续租 关联方黑龙江省全媒体产业集团有限公司的场地用于经营及办公使用。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024- 005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因出席会议的股东均为关联……
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