公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-009

证券代码：833978 证券简称：龙广传媒 主办券商：东北证券
黑龙江龙广传媒股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 1 日以书
面方式发出
5.会议主持人：工会主席李辰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

公告编号：2024-009

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘倩为公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：

原公司职工代表监事杨虹艳女士辞去职工代表监事职务，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，职工代表大会选举刘倩女士担任第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。刘倩女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于2024年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《职工代表监事任命公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黑龙江龙广传媒股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
黑龙江龙广传媒股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

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