公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-013

证券代码：833978 证券简称：龙广传媒 主办券商：东北证券
黑龙江龙广传媒股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 4 月 22 日收到董事高岩女士递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 4 月 22 日收到董事郑毅先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

高岩、郑毅因个人原因辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任董事的补选工作， 使公司董事会成员符合法定要求。为保证公司董事会的正常运行，在新任董事任职生 效前，高岩、郑毅仍应当按照相关规定继续履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

公告编号：2024-013

公司已于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过提名两位
新任董事的议案，高岩、郑毅的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对高 岩女士、郑毅先生的辛勤工作表示衷心感谢。
三、备查文件

高岩、郑毅的辞职报告

黑龙江龙广传媒股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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