公告日期：2024-04-24

证券代码：833978 证券简称：龙广传媒 主办券商：东北证券
黑龙江龙广传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需经相关部门批准 或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (通讯方式)

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00:00。

通讯方式投票时间：与现场会议时间保持一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833978 龙广传媒 2024 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市京师（哈尔滨）律师事务所的律师。
（七）会议地点

黑龙江龙广传媒股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李化嘉为公司董事的议案》

公司董事郑毅辞职，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，提名李 化嘉为公司第三届董事会董事，任期期限自股东大会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。李化嘉未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联 合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》（公告编号： 2024-018）。
（二）审议《关于提名邓雷为公司董事的议案》

雷为公司第三届董事会董事，任期期限自股东大会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。邓雷未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩 戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》（公告编号： 2024-018）。
（三）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会总结 2023 年度
履职情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度公司监事会在公司董事会和高管层的支持配合下，严格按照《公
司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，对照公司《监事 会议事规则》，有效监督公司经营运作，维护公司及股东合法权益。公司监事 会根据 2023 年的工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务状况，公司对 2023
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

结合当前的市场形势以及未来市场的发展形势，根据公司 2024 年度计划，
编制了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司 2023 年度不
进行利润分配。

（八）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理……
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