公告日期：2024-05-24

证券代码：833978 证券简称：龙广传媒 主办券商：东北证券
黑龙江龙广传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭子龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李化嘉为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事郑毅辞职，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，提名李 化嘉为公司第三届董事会董事，任期期限自股东大会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。李化嘉未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联 合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》（公告编号： 2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名邓雷为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事高岩辞职，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，提名邓 雷为公司第三届董事会董事，任期期限自股东大会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。邓雷未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩 戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》（公告编号： 2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会总结 2023 年度
履职情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司监事会在公司董事会和高管层的支持配合下，严格按照《公
司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，对照公司《监事 会议事规则》，有效监督公司经营运作，维护公司及股东合法权益。公司监事 会根据 2023 年的工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。