公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-028

证券代码：833978 证券简称：龙广传媒 主办券商：东北证券
黑龙江龙广传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行其他 程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日上午 10:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-028

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833978 龙广传媒 2024 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

黑龙江龙广传媒股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于换届选举第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常运行，根据 《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名 郭子龙、李辰、李化嘉、邓雷、杨烁为公司第四届董事会董事候选人，任期均 为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人均为连选连任。公 司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述 5 名候选人均不是失信联 合惩戒对象，符合董事任职要求。

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体董事候选人提案情况如下：

1.1 提名郭子龙为第四届董事会董事候选人

1.2 提名李辰为第四届董事会董事候选人

1.3 提名李化嘉为第四届董事会董事候选人

1.4 提名邓雷为第四届董事会董事候选人

1.5 提名杨烁为第四届董事会董事候选人

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。
（二）审议《关于换届选举第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据 《公司法》和《公司章程》及相关规定进行换届选举。监事会提名王昕、王丹 丹为公司第四届监事会股东代表监事候选人。王昕、王丹丹将与公司职工代表

公告编号：2024-028

大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会 审议通过之日起生效。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查，上述 2 名股东代表监事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。
在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

具体股东代表监事候选人提案情况如下：

1.1 提名王昕为第四届监事会股东代表监事候选人

1.2 提名王丹丹为第四届监事会股东代表监事候选人

以上股东代表监事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。
（三）审议《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

根据经营发展需要，公司拟增加经营范围,相应修订公司章程相关内容,具 体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。

具体内容详见公司于……
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