公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-030

证券代码：833978 证券简称：龙广传媒 主办券商：东北证券
黑龙江龙广传媒股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长郭子龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-030

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常运行，根据 《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名 郭子龙、李辰、李化嘉、邓雷、杨烁为公司第四届董事会董事候选人，任期均 为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人均为连选连任。公 司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述 5 名候选人均不是失信联 合惩戒对象，符合董事任职要求。

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体董事候选人提案情况如下：

1.1 提名郭子龙为第四届董事会董事候选人

1.2 提名李辰为第四届董事会董事候选人

1.3 提名李化嘉为第四届董事会董事候选人

1.4 提名邓雷为第四届董事会董事候选人

1.5 提名杨烁为第四届董事会董事候选人

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于换届选举第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据

公告编号：2024-030

《公司法》和《公司章程》及相关规定进行换届选举。监事会提名王昕、王丹 丹为公司第四届监事会股东代表监事候选人。王昕、王丹丹将与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会 审议通过之日起生效。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查，上述 2 名股东代表监事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。
在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

具体股东代表监事候选人提案情况如下：

1.1 提名王昕为第四届监事会股东代表监事候选人

1.2 提名王丹丹为第四届监事会股东代表监事候选人

以上股东代表监事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案……
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