公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-037

证券代码：833978 证券简称：龙广传媒 主办券商：东北证券
黑龙江龙广传媒股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日

5.会议主持人：董事长郭子龙先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈宇为公司董事的议案》
1.议案内容：

因李辰先生辞去董事职务，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定， 提名陈宇为公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议

公告编号：2024-037

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈宇未被纳入失信联合惩戒对象名 单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度的业务需要，公司对 2025 年度日常性关联交易事项进
行预计。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常 性关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项的关联方皆为黑龙江广播电视台(黑龙江省全媒 体中心)或其实际控制的企业。公司董事李化嘉、邓雷、杨烁皆在黑龙江广播 电视台（黑龙江省全媒体中心）或其实际控制的企业任职，上述 3 位关联董事 回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大
会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-037

三、备查文件目录

《黑龙江龙广传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日

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