公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-040

证券代码：833978 证券简称：龙广传媒 主办券商：东北证券
黑龙江龙广传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-040

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833978 龙广传媒 2024 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

黑龙江龙广传媒股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名陈宇为公司董事的议案》

因李辰先生辞去董事职务，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定， 提名陈宇为公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈宇未被纳入失信联合惩戒对象名 单，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2025 年度的业务需要，公司对 2025 年度日常性关联交易事项进
行预计。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常 性关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黑龙江省全媒体产业集团有限公司、黑龙江广播电视台（黑龙江省全媒体中心）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-040

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 2 日 9:00-9:30

（三）登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路 333 号广电大厦 B 座 1126 室。

四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书：刘丽敏, 0451-82368852……
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