公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-005

证券代码：833978 证券简称：龙广传媒 主办券商：东北证券
黑龙江龙广传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行其他 程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833978 龙广传媒 2025 年 2 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

黑龙江龙广传媒股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

基于公司发展规划和业务发展需要，经公司综合评估，决定变更会计师事 务所，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话方式登记。

公告编号：2025-005

（二）登记时间：2025 年 2 月 25 日 9：00-9:30

（三）登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路 333 号广电大厦 B 座 1126 室。

四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书刘丽敏：0451-82368852
（二）会议费用：与会人员交通、食宿费用自理
五、备查文件目录

1、《黑龙江龙广传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

2、《黑龙江龙广传媒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

黑龙江龙广传媒股份有限公司董事会
2025 年 2 ……
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