公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-007

证券代码：833978 证券简称：龙广传媒 主办券商：东北证券
黑龙江龙广传媒股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日以书面形式发出
5.会议主持人：董事长郭子龙

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任金良为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，聘 任金良先生为公司副总经理，任期至公司第四届董事会任期结束，自本次董事 会审议通过之日起生效。公司董事会对金良先生进行了任职资格审查，金良先

公告编号：2025-007

生不是失信联合惩戒对象，符合副总经理任职要求。

具体内容详见公司于 2025 年 4月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编 号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《黑龙江龙广传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。