公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-023

证券代码：833978 证券简称：龙广传媒 主办券商：东北证券
黑龙江龙广传媒股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场地点：黑龙江省哈尔滨市开发区南岗集中区汉水路 333 号 B 座 205
室公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭子龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数100%股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-023

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张冠圻为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，提名张冠圻先生为公司第四 届董事会董事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。张冠圻未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合 惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号： 2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需要，公司新增预计 2025 年日常性关联交易，合计金额不
超过 300 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2025 年日常性 关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

公告编号：2025-023

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因出席会议的股东均为关联方，如果回避表决将导致无法形成有效表决, 故本议案不回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

张冠 董事 就任 2025-09-01 2025 年第三次 审议通过

圻 临时股东会会议

杨烁 董事 离任 2025-09-01 2025 年第三次 审议通过

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