公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-020

证券代码：833978 证券简称：龙广传媒 主办券商：东北证券
黑龙江龙广传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行其他程 序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：黑龙江省哈尔滨市开发区南岗集中区汉水路 333 号 B 座
205 室公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-020

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833978 龙广传媒 2025 年 8 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名张冠圻为公司董事的议

1 √

案

关于新增预计 2025 年日常性关

2 √

联交易的议案

公告编号：2025-020

1、审议《关于提名张冠圻为公司董事的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，提名张冠圻先生为公司第四 届董事会董事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。张冠圻未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合 惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号： 2025-017）。

2、审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务需要，公司新增预计 2025 年日常性关联交易，合计金额不
超过 300 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2025……
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