公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-032

证券代码：833978 证券简称：龙广传媒 主办券商：东北证券
黑龙江龙广传媒股份有限公司独立董事、高级管理人员任免公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2025年 12 月 12 日审议并通过：

提名李敏女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名部莉珺女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈宇女士的副总经理，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈宇女士为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 12
月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
（二）任免原因

公告编号：2025-032

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，为完善公司内部治理结构，董事会提名李敏女士、部莉珺女士为公司第四届董事会独立董事；免去陈宇副总经理的职务，聘任陈宇担任公司总经理。
（三）新任董监高人员履历

李敏女士，1977 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2001 年 7 月至 2003 年 12 月，就职于哈尔滨市德强学校担任高中物理教师；2004
年 1 月至 2008 年 12 月，自由职业；2009 年 1 月至 2017 年 7 月，就职于哈尔滨市南岗
区人民法院任书记员；2017 年 8 月至 2024 年 9 月，就职于黑龙江孟繁旭律师事务所任
执业律师；2024 年 10 月至今，就职于黑龙江仁大律师事务所任执业律师。

部莉珺女士，1972 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1995 年 9 月至 2000 年 8 月，就职于黑龙江省财政专科学校任讲师；2000 年 8
月至 2011 年 8 月，就职于哈尔滨商业大学任讲师；2011 年 9 月至 2016 年 8 月，就职
于哈尔滨商业大学任副教授；2016 年 9 月至今，就职于哈尔滨商业大学任教授。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次相关人员任免有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。
三、备查文件

《黑龙江龙广传媒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

公告编号：2025-032

黑龙江龙广传媒股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。