公告日期：2025-05-26

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1973）

董 事 名 單 及 其 角 色 與 職 能

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）成 員 載 列 如 下：
執 行 董 事

王 永 華 先 生（董 事 長）

馮 衛 東 先 生
鄒 雲 麗 女 士
非 執 行 董 事
王 仕 生 先 生
黎 瀾 先 生
姚 嘉 雯 女 士

獨 立 非 執 行 董 事

王 世 林 先 生
刁 揚 先 生
蔡 洌 先 生

董 事 會 下 轄 三 個 董 事 會 委 員 會。下 表 列 示 董 事 會 委 員 會 的 組 成：

委 員 會 審 計 委 員 會 薪 酬 委 員 會 提 名 委 員 會
董 事

王 永 華 先 生 – M –

馮 衛 東 先 生 – – –

鄒 雲 麗 女 士 – – M

王 仕 生 先 生 – – –

黎 瀾 先 生 – – –

姚 嘉 雯 女 士 M – –

王 世 林 先 生 – M C

刁 揚 先 生 M C –

蔡 洌 先 生 C – M

附 註：

C （相 關 董 事 會 委 員 會 主 席）

M （相 關 董 事 會 委 員 會 成 員）

中 國 深 圳，2025年5月23日

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