公告日期：2025-05-26

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不
负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责
任。

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司

（於 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 号：1973）

(1) 2025年5月23日 举 行 之 年 度 股 东 大 会 的 表 决 结 果；

(2)选 举 第 四 届 董 事 会、非 执 行 董 事 之 委 任 及 董 事 委 员 会 组 成 变 动；
(3)选 举 第 四 届 监 事 会

兹 提 述 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 均 为2025年4月30日
的 通 函（「年 度 股 东 大 会 通 函」）及 年 度 股 东 大 会 通 告（「年 度 股 东 大 会 通 告」）。除
文 义 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 词 汇 与 年 度 股 东 大 会 通 函 及 年 度 股 东 大 会 通 告
所 界 定 者 具 有 相 同 涵 义。

年 度 股 东 大 会 的 表 决 结 果

董 事 会 欣 然 宣 布，所 有 列 载 於 年 度 股 东 大 会 通 告 内 的 提 呈 决 议 案 均 於2025年5
月23日 假 座 中 国 深 圳 市 福 田 区 沙 头 街 道 深 南 大 道 深 铁 置 业 大 厦43层05单 元 公
司 会 议 室 举 行 的 年 度 股 东 大 会 上 以 投 票 表 决 方 式 正 式 获 得 通 过。於 年 度 股 东
大 会 上 提 呈 之 所 有 决 议 案 的 投 票 表 决 结 果 如 下：

票 数(%)

普 通 决 议 案

赞 成 反 对 弃 权

1. 考 虑 及 批 准2024年 董 事 会 报 告 的 决 264,638,259 13,178,721 0

议 案。 (95.26%) (4.74%) (0.00%)

2. 考 虑 及 批 准2024年 监 事 会 报 告 的 决 264,638,259 13,178,721 0

议 案。 (95.26%) (4.74%) (0.00%)

票 数(%)

普 通 决 议 案

赞 成 反 对 弃 权
3. 考 虑 及 采 纳 本 公 司2024年 年 度 报 告 264,638,259 13,178,721 0
（H股）的 决 议 案。 (95.26%) (4.74%) (0.00%)
4. 考 虑 及 采 纳 本 公 司2024年 年 度 报 告 264,638,259 13,178,721 0
及 其 摘 要（新 三 板）的 决 议 案。 (95.26%) (4.74%) (0.00%)
5. 考 虑 及 批 准 本 公 司2024年 独 立 非 执 264,638,259 13,178,721 0
行 董 事 述 职……
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