公告日期：2025-05-26

证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券
深圳市天图投资管理股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王永华先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数277,816,980 股，占公司有表决权股份总数的 40.09%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,178,721 股，占公司有表决权股份总数的 1.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 信息披露事务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事报告》

1.议案内容：

董事长汇报《2024 年度董事报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 264,638,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.26%；反对股数 13,178,721 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.74%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事报告》

1.议案内容：

相关详情请见公司《2024 年报（H 股）》之“监事报告”内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 264,638,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.26%；反对股数 13,178,721 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.74%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容：

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 264,638,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.26%；反对股数 13,178,721 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.74%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2024 年报（H 股）》

1.议案内容：

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《2024 年报（H 股）》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 264,638,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.26%；反对股数 13,178,721 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.74%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要（新三板）》

1.议案内容：

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 264,638,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.26%；反对股数 13,178,721 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.74%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《202……
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