公告日期：2025-05-26

深圳市天图投资管理股份有限公司

独立董事对四届一次董事会有关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》、《全国中小企业转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规及相关规定，我们作为深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于选举王永华先生为公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见
经审阅，本人认为：王永华先生具备履行公司董事长职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事长的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

本人同意该议案。

二、《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》的独立意见

经审阅，本人认为：王永华先生、冯卫东先生、邹云丽女士、李小毅先生、李必才先生具备履行公司相应高级管理人员责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

本人同意该议案。

深圳市天图投资管理股份有限公司
独立董事：王世林、刁扬、蔡洌
2025 年 5 月 23 日

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