公告日期：2025-07-11

此 乃 要 件 請 即 處 理

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閣 下 如 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 證 券 經 紀 或 其 他
註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣 下 如 已 將 名 下 之 深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司 股 份 全 部 售 出 或 轉 讓，應
立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、證券經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1973）

(1) 擬發行科技創新債券；及

(2) 2025年第一次股東特別大會通告

本公司謹訂於2025年7月28日（星期一）上午10時於深圳市福田區沙頭街道深南大
道 深 鐵 置 業 大 廈43層05單 元 公 司 會 議 室 舉 行 股 東 特 別 大 會。股 東 特 別 大 會 的 通
告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

本 通 函 隨 附 股 東 特 別 大 會 適 用 的 代 表 委 任 表 格， 代 表 委 任 表 格 亦 刊 載
於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 的 網 站(www.hkexnews.hk)及 本 公 司 的 網 站
(www.tiantucapital.com)。
無論 閣下能否出席股東特別大會，務須按照代表委任表格印列的指示填妥代表
委 任 表 格，並 儘 快 交 回 本 公 司H股 過 戶 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司（地 址 為 香
港 夏 愨 道16號 遠 東 金 融 中 心17樓）（就H股 持 有 人 而 言），惟 無 論 如 何 須 於 股 東 特
別 大 會 或 其 任 何 續 會 指 定 舉 行 時 間 不 少 於24小 時 前 送 達。填 妥 及 交 回 代 表 委 任
表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。

2025年7月10日

目 錄

頁次

釋義 ...... 1

董事會函件...... 3

2025年第一次股東特別大會通告......EGM-1
– i –

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義：

「公司章程」 指 本公司不時修訂、修改或以其他方式補充的公司
章程

「董事會」 指 本公司董事會

「本公司」 指 深圳市天圖投資管理股份有限公司，一家於中國
註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板
上市

「董事」 指 本公司董事

「股東特別大會」 指 本公司擬舉行的2025年第一次股東特別大會，以
審議本通函所載事項

「H股股東」 指 H股的持有人……
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