公告日期：2025-09-17

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負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1973）

於2025年9月17日 舉 行 的

2025年 第 二 次 股 東 特 別 大 會 投 票 表 決 結 果

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）欣 然 宣 佈 本 公
司 於2025年9月17日（星 期 三）上 午9時 半 於 中 國 深 圳 市 福 田 區 沙 頭 街 道 深 南 大 道
深 鐵 置 業 大 廈43層05單 元 召 開 的2025年 第 二 次 股 東 特 別 大 會（「股 東 特 別 大 會」）
的 投 票 表 決 結 果。茲 提 述 本 公 司 日 期 為2025年8月28日 的 股 東 特 別 大 會 通 告 及
通 函（「通 函」）。本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

2025年 第 二 次 股 東 特 別 大 會 投 票 表 決 結 果

股 東 特 別 大 會 由 董 事 會 召 開 並 由 董 事 長 王 永 華 先 生 主 持。全 體 董 事 均 已 親 自
或 通 過 電 子 方 式 出 席 股 東 特 別 大 會。股 東 特 別 大 會 的 召 集、召 開 及 表 決 符 合 中
國 公 司 法 及《公 司 章 程》的 規 定。於 股 東 特 別 大 會 上 提 呈 的 決 議 案 的 投 票 表 決 結
果 如 下：

投 票 數 目(%)

普 通 決 議 案

贊 成 反 對 棄 權

1. 審 議 及 批 准 於 本 公 司 日 期 為2025年 241,257,120 0 5,171,686

8月28日 之 通 函 中 建 議 變 更 全 球 發 (97.90%) (0.00%) (2.10%)

售 所 得 款 項 淨 額 的 用 途。

附 註： 所 有 百 分 比 已 調 整 至 整 數 後 兩 個 小 數 位。

由 於 超 過 半 數 的 票 數 贊 成 上 述 決 議 案，股 東 特 別 大 會 上 提 呈 的 該 等 決 議 案 獲
股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。本 公 司 於 香 港 的H股 過 戶 登 記 處
卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 獲 委 任 為 股 東 特 別 大 會 投 票 表 決 的 監 票 員。

於 股 東 特 別 大 會 日 期，已 發 行 股 份 總 數 為693,031,110股 股 份，包 括173,258,000股
H股 及519,773,110股 未 上 市 股 份，此 乃 賦 予 股 東 權 利 出 席 股 東 特 別 大 會 並 於 會
上就提呈決議案投票的股份總數。概無股東須於股東特別大會上就所釐定決議
案 放 棄 投 票。任 何 股 東 於 股 東 特 別 大 會 上 就 提 呈 決 議 案 進 行 表 決 時 不 受 任 何
限 制。概 無 股 份 賦 予 持 有 人 權 利 出 席 股 東 特 別 大 會 但 須 根 據 上 市 規 則 第13.40
條 於 股 東 特 別 大 會 上 就 提 呈 決 議 案 放 棄 投 贊 成 票。概 無 股 東 於 通 函 內 表 示 有
意 在 股 東 特 ……
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