公告日期：2025-07-29

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不
负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责
任。

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司

（於 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 号：1973）

於2025年7月28日 举 行 的

2025年 第 一 次 股 东 特 别 大 会 投 票 表 决 结 果

深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 会（「董 事 会」）欣 然 宣 布 本 公
司 於2025年7月28日（星 期 一）上 午10时 正 於 中 国 深 圳 市 福 田 区 沙 头 街 道 深 南 大 道
深 铁 置 业 大 厦43层05单 元 召 开 的2025年 第 一 次 股 东 特 别 大 会（「股 东 特 别 大 会」）
的 投 票 表 决 结 果。兹 提 述 本 公 司 日 期 为2025年7月10日 的 股 东 特 别 大 会 通 告 及
通 函（「通 函」）。本 公 告 所 用 词 汇 与 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 义。

2025年 第 一 次 股 东 特 别 大 会 投 票 表 决 结 果

股 东 特 别 大 会 由 董 事 会 召 开 并 由 董 事 长 王 永 华 先 生 主 持。董 事，即 王 永 华 先
生、冯 卫 东 先 生、邹 云 丽 女 士、王 仕 生 先 生、黎 澜 先 生、姚 嘉 雯 女 士、王 世 林 先
生、刁 扬 先 生 及 蔡 洌 先 生 均 已 亲 自 或 通 过 电 子 方 式 出 席 股 东 特 别 大 会。股 东 特
别 大 会 的 召 集、召 开 及 表 决 符 合 中 国 公 司 法 及《公 司 章 程》的 规 定。於 股 东 特 别
大 会 上 提 呈 的 决 议 案 的 投 票 表 决 结 果 如 下：

投票数目(%)

普通决议案

赞成 反对 弃权

1. 审议及批准：(a)本公司根据本公司日期为2025 278,517,120 0 0

年7月10日的通函所载框架申请注册发行总额 (100%) (0%) (0%)

不超过人民币3亿元（含人民币3亿元）的科技创

新债券；(b)授权本公司董事会在适用法律、法

规允许的范围内，全权办理科技创新债券注册

发行相关事宜。

附 注： 所 有 百 分 比 已 调 整 至 整 数 後 两 个 小 数 位。

由 於 超 过 半 数 的 票 数 赞 成 上 述 决 议 案，股 东 特 别 大 会 上 提 呈 的 该 等 决 议 案 获
股 东 以 投 票 表 决 方 式 正 式 通 过 为 普 通 决 议 案。本 公 司 於 香 港 的H股 过 户 登 记 处
卓 佳 证 券 登 记 有 限 公 司 获 委 任 为 股 东 特 别 大 会 投 票 表 决 的 监 票 员。

於 股 东 特 别 大 会 日 期，已 发 行 股 份 总 数 为693,031,110股 股 份，包 括173,258,000股
H股 及519,773,110股 未 上 市 股 份，此 乃 赋 予 股 东 权 利 出 席 股 东 特 别 大 会 并 於 会
上就提呈决议案投票的股份总数。概无股东须於股东特别大会上就所厘定决议
案 放 弃 投 票。任 何 股 东 於 股 东 特 别 大 会 上 就 提 呈 决 议 案 进 行 表 决 时 不 受 任 何……
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