公告日期：2025-09-30

深圳市天圖投資管理股份有限公司

TIAN TU CAPITAL CO., LTD.

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
股份代號 : 1973

2025
中 期 報 告
目錄

2 公司資料

4 管理層討論與分析

16 企業管治及其他資料

24 簡明綜合財務報表審閱報告

25 簡明綜合損益及其他全面收益表

26 簡明綜合財務狀況表

28 簡明綜合權益變動表

29 簡明綜合現金流量表

31 簡明綜合財務報表附註

62 釋義

公司資料

董事會 註冊辦事處

執行董事 中國

王永華先生（董事長） 深圳市福田區

馮衛東先生 沙頭街道天安社區

鄒雲麗女士 深南大道

李小毅先生（於2025年5月23日辭任） 深鐵置業大廈

四十三層05單元

非執行董事

王仕生先生（於2025年5月23日獲委任） 總部及中國主要營業地點

黎瀾先生

姚嘉雯女士 中國

深圳市南山區

獨立非執行董事 僑香路4068號

王世林先生 智慧廣場B棟1座23/F–2/3

刁揚先生

蔡洌先生 香港主要營業地點

審計委員會 香港

銅鑼灣

蔡洌先生（主席） 希慎道33號

姚嘉雯女士 利園一期19樓1928室

刁揚先生

H股過戶登記處

薪酬委員會

卓佳證券登記有限公司

刁揚先生（主席，自2025年5月23日起生效） 香港

王永華先生 夏愨道16號

王世林先生（辭任主席，自2025年5月23日起生效） 遠東金融中心17樓

提名委員會 香港法律顧問

王世林先生（主席，自2025年5月23日起生效） 美邁斯律師事務所

鄒雲麗女士（於2025年5月23日獲委任為成員） 香港

蔡洌先生 中環干諾道中1號

王永華先生（於2025年5月23日辭任主席及成員） 友邦金融中心31樓

聯席公司秘書
王鳳翔女士
關秀妍女士(ACG、HKACG)
授權代表
王永華先生
關秀妍女士

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