公告日期：2025-12-15

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1973）

将於2025年12月31日（星期三）举行的

2025年第三次股东特别大会及其任何续会的经修订代表委任表格

本人╱吾等（附注1）
地址为（附注1）

为 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司 」）股 本 中 每 股 面 值 人 民 币1.00元 的
H股 股的登记持有人（附注2），现委任大会主席（附注3）
或
地址为：
为本人╱吾等的受委代表出席将於2025年12月31日（星期三）上午9时30分於中国深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦43层05单元公司会议室举行的本公司2025年第三次股东特别大会（「大会」）及其任何续会，并代表本人╱吾等於会上作出行动，以考虑及酌情通过本公司日期为2025年12月10日的通告（「原通告」）及本公司日期为2025年12月14日的补充通告（「补充通告」）所载的决议案（附注4），召开大会并代本人╱吾等及以本人╱吾等的名义於大会（及其任何续会）按下列指示就决议案投票。

特别决议案（附注4） 赞成（附注5） 反对（附注5） 弃权（附注5）
1. 考虑及批准建议修订组织章程细则及建议撤销监事会。

普通决议案（附注4） 赞成（附注5） 反对（附注5） 弃权（附注5）
2. 考虑及批准建议修订股东会议事规则。

3. 考虑及批准建议修订董事会议事规则。

4. 考虑及批准建议修订对外担保管理办法。

5. 考虑及批准建议修订关连交易管理办法。

6. 考虑及批准建议修订关联交易管理制度。

日期：2025年 签署：

附注：
重要提示： 阁下在委任代表前，务请分别细阅本公司日期为2025年12月10日的股东特别大会通告及本公司日期为2025年12月14日的股东特别大会
补充通告。

1. 请用正楷填上登记在H股股东名册上的全名（中文及英文）及注册地址。

2. 请填上以 阁下名称登记与本经修订代表委任表格有关的本公司H股数目。如未有填上数目，则本经修订代表委任表格将被视为与以 阁
下名称登记的所有本公司H股有关。

3. 如欲委派大会主席以外的人士为受委代表，请将「大会主席或」的字样删去，并在空格内填上 阁下拟委派的受委代表姓名及地址。股东可
委任一名或多名受委代表出席及代其投票。如股东委任超过一名受委代表，其受委代表只能以投票方式行使表决权。本经修订代表委任表
格的任何更改，须由签署人简签示可。

4. 决议案全文载於日期为2025年12月10日的大会通函（「原通函」）及日期为2025年12月14日的大会补充通函（「补充通函」），连同本经修订代表
委任表格将一同寄发给本公司股东。任何欲委派受委代表的股东应先参阅原通函及补充通函。

5. 注意： 阁下如欲投票赞成决议案，请在决议案的「赞成」栏内填上「」号。 阁下如欲投票反对决议案，请在决议案的「反对」栏内填上「」号。 阁
下如欲就决议案放弃投票，请在决议案的「弃权」栏内填上「」号。在计算决议案表决结果时，弃权票将计入有表决权的票数。如无任何指示，
则 阁下的受委代表可自行酌情投票或弃权。除召开大会的本公司日期为2025年12月10日的通告（「原通告」）及本公司日期为2025年12月14
日的补充通告（「补充通告」）所载的决议案外， 阁下的受委代表亦有权就大会上正式提呈的任何决议案酌情决定如何投票。

6. 本经修订代表委任表格须由 ……
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