公告日期：2026-01-05

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1973）

延 遲 寄 發 有 關 出 售 優 諾 中 國 少 數 股 權

的 主 要 交 易 的 通 函

茲 提 述 深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為2025年12月1日 及
2025年12月10日 的 有 關 股 份 購 買 協 議 項 下 擬 進 行 出 售 優 諾 中 國 目 標 股 權 的 主
要 交 易 的 公 告（「該 等 公 告」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 等 公 告
所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

誠 如 該 等 公 告 所 載，一 份 載 有（其 中 包 括）股 份 購 買 協 議 的 進 一 步 詳 情 及 召 開 股
東 特 別 大 會 通 告 的 通 函（「該 通 函」），預 期 將 於2025年12月31日 或 之 前 寄 發 予 股
東。

由 於 本 公 司 需 要 更 多 時 間 編 製 及 落 實 將 載 入 該 通 函 的 資 料，故 本 公 司 現 預 期
該 通 函 將 於2026年1月16日 或 之 前 寄 發 予 股 東。

承 董 事 會 命

深圳市天圖投資管理股份有限公司
董 事 長 兼 執 行 董 事

王 永 華 先 生

中 國 深 圳
2025年12月31日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗
女 士，非 執 行 董 事 王 仕 生 先 生、黎 瀾 先 生 及 姚 嘉 雯 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事
王 世 林 先 生、刁 揚 先 生 及 蔡 洌 先 生。

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