公告日期：2026-03-18

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不
负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责
任。

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司

（於 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 号：1973）

董 事 会 会 议 召 开 日 期

深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 会（「董 事 会」）兹 通 告 谨 定 於
2026年3月31日（星 期 二）举 行 董 事 会 会 议，藉 以（其 中 包 括）考 虑 及 通 过 本 公 司 及
其 附 属 公 司 截 至2025年12月31日 止 之 经 审 核 综 合 年 度 业 绩 公 告，及 审 议 派 发 末
期 股 息（如 有）之 建 议，以 及 处 理 其 他 事 项。

承 董 事 会 命

深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司
董 事 长 兼 执 行 董 事

王 永 华 先 生

中 国 深 圳
2026年3月18日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 会 包 括 执 行 董 事 王 永 华 先 生、冯 卫 东 先 生 及 邹 云 丽
女 士；非 执 行 董 事 王 仕 生 先 生、黎 澜 先 生 及 姚 嘉 雯 女 士；及 独 立 非 执 行 董 事
王 世 林 先 生、刁 扬 先 生 及 蔡 洌 先 生。

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