公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-011

证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券
深圳市天图投资管理股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 18 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长王永华先生

6.会议列席人员：公司高管及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于本公司及附属公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度业绩公
告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-011

董事审议本公司及附属公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度的业绩公告、
财务报告，有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露
网站上的公司公告《截至 2025 年 12 月 31 日止年度的年度业绩公告》（公告
编号：2026-013）。

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过， 并同意提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

结合公司阶段性发展和长远发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王世林先生、刁扬先生、蔡洌先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交年度股东会审议。
（三）审议通过《检讨<董事和高级管理人员证券交易守则>及执行情况》
1.议案内容：

经检讨，公司董事和高级管理人员不仅遵守联交所的证券交易守则，还严 格执行公司内部制定的《董事和高级管理人员证券交易守则》。截至本公告日， 公司董事和高级管理人员遵守交易限制、无内幕交易、无短线交易、禁售期内 无交易，同时公司也及时准确履行了有关信息披露义务。截至本公告日，《董

公告编号：2026-011

事和高级管理人员证券交易守则》（2025 年 12 月修订）暂无修订需求。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日

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