公告日期：2026-04-29

此 乃 要 件 请 即 处 理

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问，应谘询证券经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已将名下之深圳市天图投资管理股份有限公司股份全部售出或转让，应立即将本通函连同随附之代表委任表格送交买方或承让人或经手买卖或转让的银行、证券经纪或其他代理商，以便转交买方或承让人。

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1973）

(1) 2025年度董事报告；

(2) 独立董事2025年度述职报告；

(3) 2025年年度报告（H股）；

(4) 2025年年度报告及其摘要（新三板）；

(5) 2025年度财务决算报告；

(6) 公司2025年度利润分配方案；

(7) 2026年日常性关联交易预计的议案；

(8) 外部董事任期内津贴的议案；

及

(9) 关於委任公司2026年度审计师的议案

本封面页所用词汇与本通函所界定者具相同涵义。

本 公 司 股 东 周 年 大 会 将 於2026年5月26日（星 期 二）上 午 九 时 三 十 分 假 座 深 圳 市 福 田 区
沙 头 街 道 深 南 大 道 深 铁 置 业 大 厦43层05单 元 公 司 会 议 室 举 行，其 通 告 载 於 本 通 函 第
AGM-1至AGM-2页。本 通 函 随 附 股 东 於 股 东 周 年 大 会 适 用 的 委 托 书，并 已 於 联 交 所 网 站
(www.hkexnews.hk)上刊登。
如 阁下拟委派代表参加股东周年大会，务请按照委托书印列的指示填妥随附的委托书，
并 於 股 东 周 年 大 会 或 其 任 何 续 会（视情况而定）指定举行时间不少於24小时前（即2026年5
月25日（星期一）上午九时三十分（如有任何续会则为其他日期））交回委托书。填妥及交回委托书後， 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会，并於会上投票。
本通函所提及的日期及时间均指香港本地日期及时间。

2026年4月29日

目 录

页次

释义 ...... 1
董事会函件

I. 绪言 ...... 4

II. 将於股东周年大会上议决的事宜...... 4

III. 股东周年大会...... 6

IV. 推荐建议 ...... 7

V. 其他资料 ...... 7

VI. 其他事项 ...... 7

附录一 － 独立董事2025年度述职报告 ...... I-1

附录二 － 2026年度公司日常性关联交易预计情况 ...... II-1

2025年股东周年大会通告 ......AGM-1
– i –

释 义

於本通函内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

「2025年年度报告」 指 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。