公告日期：2026-04-29

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告
全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1973）

2025年 股 東 週 年 大 會 通 告

茲 通 告 深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）將 於2026年5月26日（星 期
二）上 午 九 時 三 十 分 假 座 深 圳 市 福 田 區 沙 頭 街 道 深 南 大 道 深 鐵 置 業 大 廈43層05
單 元 公 司 會 議 室 舉 行 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」），藉 以 審 議 及 酌 情 通 過 以
下 決 議 案。除 另 有 所 指，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2026年4月29日 之 通 函
所 界 定 者 具 相 同 涵 義。

普 通 決 議 案

1. 考 慮 及 批 准2025年 董 事 會 報 告 的 決 議 案。

2. 考 慮 及 批 准 獨 立 董 事2025年 度 述 職 報 告。

3. 考 慮 及 採 納2025年 年 度 報 告（H股）。

4. 考 慮 及 採 納2025年 年 度 報 告 及 其 摘 要（新 三 板）。

5. 考 慮 及 批 准2025年 度 財 務 決 算 報 告。

6. 考 慮 及 批 准 公 司2025年 度 利 潤 分 配 方 案。

7. 考 慮 及 批 准2026年 日 常 性 關 聯 交 易 預 計 的 議 案。

8. 考 慮 及 批 准 外 部 董 事 任 期 內 津 貼 的 議 案。

9. 考 慮 及 批 准 關 於 委 任 公 司2026年 度 審 計 師 的 議 案。

承 董 事 會 命

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司
董 事 長 兼 執 行 董 事

王 永 華 先 生

中 國 深 圳
2026年4月29日
附 註：

(i) 凡 有 權 出 席 上 述 通 告 召 開 的 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 投 票 的 股 東 均 有 權 委 派 一 名 或 數 名
代 表 代 其 出 席 會 議，並 代 其 投 票。該 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東。

(ii) 授 權 委 託 書 須 由 委 託 人 或 獲 其 正 式 書 面 授 權 的 授 權 人 親 筆 簽 署，或 倘 委 託 人 為 機 構，則
須 蓋 上 機 構 印 鑑 或 由 獲 授 權 的 高 級 職 員 或 正 式 獲 授 權 的 授 權 人 簽 署。

(iii) 已 簽 署 的 委 託 書 連 同 任 何 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件（如 有）或 經 公 證 的 授 權 書 或 授 權 文 件
副 本 應 在 切 實 可 行 之 情 況 下 儘 快 送 達 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 夏 愨 道16號 遠
東 金 融 中 心17樓（就H股 持 有 人 而 言），或 本 公 司 辦 事 處，地 址 為 中 國 深 圳 市 南 山 區 僑 香 路
4068號 智 慧 廣 場B棟1座23樓 轉……
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