公告日期：2021-03-04

公告编号：2021-005

证券代码：833980 证券简称：博伊特 主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 3 月 2 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过
《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2021-005

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 3 月 19 日上午 9 点

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833980 博伊特 2021 年3 月15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

无锡惠山经济开发区锦惠路 15-2 号无锡博伊特科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于提名薛彬为公司监事会监事的议案》

公告编号：2021-005

公司原监事王晓华女士因个人原因辞去监事职务，已向公司提交了书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现监事会拟选举薛彬先生为公司第二届监事会监事，任期为股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日至止。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营

公告编号：2021-005

业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2021 年 3 月 19 日上午 8:30-9:00

（三） 登记地点：无锡博伊特科技股份有限公司公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：周安全，联系电话：0510-83592991，
联系地址：无锡惠山经济开发区锦惠路 15-2 号无锡博伊特科技
股份有限公司。
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《无锡博伊特科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》（二）《无锡博伊特科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
无锡博伊特科技股份有限公司
董事会
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