公告日期：2025-11-04

证券代码：833980 证券简称：博伊特 主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点为无锡博伊特科 技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日下午 14:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833980 博伊特 2025 年 11 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类
议案编

议案名称 型

号

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司拟修订<公司章程>的议案 √

2 关于公司拟修订<股东会议事规则>的议案 √

3 关于公司拟修订<董事会议事规则>的议案 √

4 关于公司拟修订<监事会议事规则>的议案 √

5 关于公司拟修订<对外投资管理制度>的议案 √

6 关于公司拟修订<对外担保管理制度>的议案 √

7 关于公司拟修订<关联交易管理制度>的议案 √

8 关于公司拟修订<信息披露管理制度>的议案 √

1《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规
定，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，拟对《无锡博伊
特科技股份有限公司〈公司章程〉》中的部分条款进行修订，具体修
订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容详见公司

于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 www.neeq.com.cn 披露的《无锡博伊特科技股份有限公司关于拟修
订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-017）。

2《关于公司拟修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《无锡博伊特科技股份有限公司股东会议事规则》

部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《无锡博伊
特科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号 2025-018）。

3《关于公司拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《无锡博伊特科技股份有限公司董事会议事规则》

部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.c……
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