公告日期：2026-04-22

证券代码：833980________证券简称：博伊特________主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以书面
方式发出。

5.会议主持人：戴必柱

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开审议议案的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年董事会工作报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年总经理工作报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《无锡博伊特科技股份有限公司 2025 年年度报告 》和《无锡博
伊特科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》 详 见 全 国 中 小

企 业 股 份 转 让 系 统 网 站（http://www.neeq.com.cn）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2026 年财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算方案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案方案的议案》1.议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务报告审计机构。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议上
述需提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《无锡博伊特科技股份有限公司第……
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