公告日期：2024-12-16

证券代码：833981 证券简称：凯威检测 主办券商：方正承销保荐
广东凯威检测技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：夏珠宁先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名钟炳任为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会已于 2024 年 9 月 26 日届满，为保证公司董事会能够依法
正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。现提名钟炳任为第四届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会决议生效
之日起 3 年。钟炳任持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒
对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

钟炳任个人简历：

钟炳任，男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，
1998 年 2 月之前自由职业；1998 年 3 月至 2013 年 9 月，在广东东方红影音有限
公司担任行政部助理；2013 年 10 月至 2021 年 12 月，在广东合通建业科技股份
有限公司担任行政部助理；2022 年 1 月至今，在广东天空之城文化娱乐有限公司负责运营管理工作；2024 年 5 月至今任广东凯威检测技术股份有限公司担任监事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李倩彤为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2024 年 9 月 26 日届满，为保证公司董事会能够
依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。现提名李倩彤为第四届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会决议
生效之日起 3 年。李倩彤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

李倩彤个人简历：

李倩彤，女，1991 年 8 月出生，中国香港，无其他国家或地区永久居留权，
本科学历，酒店管理专业。2013 年 1 月至 2018 年 9 月在澳洲悉尼希尔顿酒店负
责运营管理工作；2018 年 10 月至 2022 年 5 月在澳洲墨尔本昆士蘭銀行担任分
行信贷部客户经理；2022 年 6 月至 2024 年 10 月在香港福光科技有限公司担任
副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名夏骏为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2024 年 9 月 26 日届满，为保证公司董事会能够
依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。现提名夏骏为第四届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会决议生效之日起 3 年。夏骏持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

夏骏个人简历：

夏骏，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。
2015 年 2 月之前自由职业；2015 年 2 月至今经营南京市玄武区鎏钰黄金饰品经
营部；2019 年 11 月至今经营句容市华阳街道天空之城动漫游戏中心；2024 年 5
月至今任广东凯威检测技术股份有限公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提……
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