公告日期：2024-12-16

证券代码：833981 证券简称：凯威检测 主办券商：方正承销保荐
广东凯威检测技术股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于提议召开 2024 年第四
次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833981 凯威检测 2024 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省东莞市松山湖园区南山路 1 号 4 栋 4 单元 201 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名钟炳任为第四届董事会董事候选人的议案》

具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-063）
及《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-067）。
（二）审议《关于提名李倩彤为第四届董事会董事候选人的议案》

具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-063）
及《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-067）。
（三）审议《关于提名夏骏为第四届董事会董事候选人的议案》

具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-063） 及《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-067）。
（四）审议《关于提名郭楚烽为第四届董事会董事候选人的议案》

具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-063） 及《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-067）。
（五）审议《关于提名冯彩莲为第四届董事会董事候选人的议案》

具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-063）及 《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-067）。
（六）审议《关于聘请会计师事务所的议案》

公司 2023 年度财务报告审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）。根据公司现阶段经营发展需要，为了更好地推进公司的审计工作， 拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2024 年度的财务报告审计工作。具体情况详见公司同日披露的《变更 2024 年度会 计师事务所公告》（公告编号：2024-066）。
（七）审议《关于提名叶鉴标为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-064）及《董 事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-067）。
（八）审议《关于提名吴静为第四届监事会……
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