公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-070

证券代码：833981 证券简称：凯威检测 主办券商：方正承销保荐
广东凯威检测技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：半数以上董事推举李倩彤女士

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案 》
1.议案内容：

2024 年 12 月 31 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生了第
四届董事会董事成员，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关

公告编号：2024-070

规定，完善公司治理结构，选举李倩彤女士为公司董事长。任职期限自本议案 审议通过之日起三年。李倩彤女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规 规定的不得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理兼法定代表人的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经董事长提名， 聘任郭楚烽先生为公司总经理，任职期限自本议案审议通过之日起三年。同时， 聘任其担任公司法定代表人，相关职务待 2025 年第一次临时股东大会通过修 改公司章程中关于法定代表人的任职条款后开始履职。法定代表人任职生效 前，公司董事长履行法定代表人职责，本次法定代表人变更尚需进行工商登记， 具体以工商行政管理部门登记为准。郭楚烽先生不属于失信联合惩戒对象，不 存在法律法规规定的不得担任公司总经理、法定代表人的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经董事长及总经 理提名，聘任冯彩莲女士为公司董事会秘书。任职期限自本议案审议通过之日 起三年。冯彩莲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担 任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-070

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经董事长及总经 理提名，聘任冯彩莲女士为公司财务负责人。任职期限自本议案审议通过之日 起三年。冯彩莲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担 任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》的规定以及……
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