公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-032

证券代码：833981 证券简称：凯威检测 主办券商：方正承销保荐
广东凯威检测技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临
时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日上午 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2025-032

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833981 凯威检测 2025 年 3 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省东莞市松山湖园区南山路 1 号 4 栋 4 单元 201 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、经营范围及主营业务的议案 》

因公司业务发展和战略规划需要，拟将公司名称变更为“广东凯威存储技
术股份有限公司”，英文名称变更为 “Guangdong Keyway Storage Technology
Co.,Ltd.”，证券简称拟变更为“凯威存储”，证券代码保持不变。变更后的公 司名称和证券简称以市场监督管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责 任公司最终审核结果为准。

同时，根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟增加“数据处理和存储 支持服务”的经营范围，并将主要业务由检测、认证、计量校准服务变更为存 储产品的研发、测试、生产、销售。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、经 营范围及主营业务的公告》（公告编号：2025-030）。

公告编号：2025-032

（二）审议《关于拟修订公司章程的议案 》

因公司名称、经营范围的变更，根据《公司法》的规定，公司需修改公司 章程中的部分条款，具体情况详见公司同日披露的《关于拟修订<公司章程>公 告》（公告编号：2025-031）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人或企业股东代表凭法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本 人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并 有法定代表人……
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