公告日期：2025-06-19

公告编号：2025-054

证券代码：833981 证券简称：凯威存储 主办券商：方正承销保荐
广东凯威存储技术股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临
时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 4 栋 11
层 1106 室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-054

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 4 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833981 凯威存储 2025 年 6 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修改公司章程的议案》 √

1、审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，结合公司的 实际情况，拟对《公司章程》部分条款作出修订，具体情况详见公司同日披露

公告编号：2025-054

的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-055）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人或企业股东代表凭法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本 人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并 有法定代表人签字的书面委托书原件进行登记。

2、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、代理人身份证原件及授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登 记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 4 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路……
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