公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-056

证券代码：833981 证券简称：凯威存储 主办券商：方正承销保荐
广东凯威存储技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 4 栋 11
层 1106 室广东凯威存储技术股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李倩彤
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,548,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-056

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，结合公司的 实际情况，拟对《公司章程》部分条款作出修订，原《公司章程》第三章第二 十四条：“公司的股份可以依法转让。股东协议转让股份后，应当及时告知公 司，同时在登记存管机构办理登记过户手续。”现拟修改为：“公司的股份可以 依法转让。股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办 理登记过户手续。公司被收购时，收购人不需要向公司全体股东发出全面要约 收购，但应按照法律法规、规范性文件的规定履行相关信息披露、备案、申报 等义务，不得损害公司和公司股东的利益”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,548,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
三、备查文件

《广东凯威存储技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》。

公告编号：2025-056

广东凯威存储技术股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日

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