公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-074

证券代码：833981 证券简称：凯威存储 主办券商：方正承销保荐

广东凯威存储技术股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

广东凯威存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工大会于2025年8月19日在公司会议室召开。本次会议于2025年8月18日以通讯方式通知了所有职工，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

应出席职工大会会议的职工人数共10人, 实际出席本次职工大会的职工共7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴美灵为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：选举吴美灵为第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。吴美灵历如下：

吴美灵，女，1996 年 12 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留
权，本科学历。2019 年 9 月至 2021 年 4 月在深圳市路必康实业有限公司任销售
工程师；2021 年 5 月至 2023 年 6 月，在深圳时腾科技开发有限公司（原扬煜科
技开发有限公司）任销售经理；2023 年 6 月至 2025 年 7 月，在武汉喻芯半导体
有限公司任销售经理；2025 年 8 月至今，在广东凯威存储技术股份有限公司担任销售经理。

该职工代表监事吴美灵持有公司股份0股，占公司股本的0%，其不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

公告编号：2025-074

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举李燕玲为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
议案内容：选举李燕玲为第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。李燕玲历如下：

李燕玲，女，1998年1月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，大专学历。2021年10月至2025年2月，在深圳市申铭信息科技有限公司担任运维文员；2025年4月至2025年7月，在深圳市银雁科技有限公司任文员助理；2025年8月至今，在广东凯威存储技术股份有限公司担任财务人员。

该职工代表监事李燕玲持有公司股份0股，占公司股本的0%，其不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《广东凯威存储技术股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

广东凯威存储技术股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 19 日

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