公告日期：2025-08-22

证券代码：833981 证券简称：凯威存储 主办券商：方正承销保荐
广东凯威存储技术股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临
时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 4 栋 11
层 1106 室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833981 凯威存储 2025 年 8 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更公司经营范围的议

1 √

案》

2 《关于拟修改公司章程的议案》 √

3 《关于提名苏君翠为第四届监事 √

会非职工代表监事候选人的议

案》

1、审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展和实际生产经营需要，拟删减“许可项目：认证服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”、“计量技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）”、“礼品花卉销售；品牌管理”、“变压器、整流器和电感器制造”的经营范围，并拟增加“技术进出口；工业设计服务；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品零售”的经营范围。

本次经营范围具体变更内容以市场监督管理部门最终登记为准。本次拟变更公司经营范围，系公司业务发展和实际生产经营需要，符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定，不会对公司经营产生不利影响。

2、审议《关于拟修改公司章程的议案》

由于公司经营范围的变更，原《公司章程》第二章第十二条：“经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：认证服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数据处理和存储支持服务；计量技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专业设计服务；礼品花卉销售；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；变压……
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