公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-079

证券代码：833981 证券简称：凯威存储 主办券商：方正承销保荐
广东凯威存储技术股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因广东凯威存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯威存储技术股份有限公司章程》相关规定，公司拟使用自有资金 10,000 港币在香港设立全资子公司：凯威存储（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”），注册地址：中国香港，注册资本：10,000.00港币，持股比例：100%；经营范围：从事电子产品的销售、贸易、进出口，以及相关技术的研发、服务、咨询业务。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次对外投资为新设立全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次对外投资事项经公司第四届董事会第七次会议审议通过，表决结果：同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。按照公司章程及相关规定，本次对外投资事项不

公告编号：2025-079

需要提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟设立的香港子公司名称、经营范围等以相关主管机关核准登记为准。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：凯威存储（香港）有限公司（暂定名）

注册地址：中国香港

主营业务：从事电子产品的销售、贸易、进出口，以及相关技术的研发、服务、咨询业务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

广东凯威存储

技术股份有限 货币 10,000 港币 100% 10,000 港币
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为自有资金。

公告编号：2025-079

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用自有资金 10,000 港币在香港设立全资子公司，不涉及签署投资协议的情况。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

香港作为国际金融中心和贸易中心，在地理位置、资源、人才、政策等方面具有显著的优势。公司本次投资设立香港子公司，旨在加强公司与国际市场的交流与合作，为公司海外业务的开展提供有效通道，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立香港子公司尚需相关主管部门审核或备案，存在一定不确定性；中国香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在一定区别，可能给香港子公司的设立和运营带来一定的风险；公司将严格遵守香港当地法律和政策，依法合规开展香港子公司设立工作和后续的经营活动。
（三）本……
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