公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-097

证券代码：833981 证券简称：凯威存储 主办券商：方正承销保荐
广东凯威存储技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东凯威存储技术股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以口头方式发出
5.会议主持人：董事李金泓（过半数董事推选）

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，完善公司治

公告编号：2025-097

理结构，选举李金泓先生为公司董事长。任职期限自本议案审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。李金泓先生不属于失信联合惩戒对象，不存在 法律法规规定的不得担任公司董事长的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举李金泓先生为代表公司执行事务的董事并担任法定代
表人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司的法定 代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。现选举李金泓先生为代 表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人。公司法定代表人由郭楚烽先 生变更为李金泓先生，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门 登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东凯威存储技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东凯威存储技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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