公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-096

证券代码：833981 证券简称：凯威存储 主办券商：方正承销保荐
广东凯威存储技术股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 4 栋 11
层 1106 室广东凯威存储技术股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：半数以上董事推举李倩彤
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,548,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-096

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李金泓为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会董事李倩彤于 2025 年 9 月 24 日提交辞职报告，为保证
公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行补 选。现提名李金泓为第四届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第六次临 时股东会决议生效之日起，至第四届董事会任期届满。李金泓持有公司股份 11,800,000 股，占公司股本的 75.78%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律 法规规定的不得担任公司董事的情形。

李金泓个人简历：

李金泓，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留
权，高中学历。2012 年 1 月至 2014 年 4 月在深圳市金德鸿科技电子有限公司
担任运营经理；2014 年 4 月至今在深圳市福田区德泓宇电子商行自营电子数 码批发零售业务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,548,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于向股东借款的议案》

1.议案内容：

为提高公司融资效率，支持公司经营发展，公司拟向股东李金泓申请借款

公告编号：2025-096

不超过人民币 4000 万元、向股东林镇坚借款不超过 1000 万元，两笔借款合计
不超过人民币 5000 万元，用于公司生产经营。借款期限为 12 个月（自实际放
款之日起算），申请借款方式为公司直接向股东李金泓和林镇坚借款或通过银 行委托贷款的方式，借款利率不超过年化利率 6%，利息自借款金额到账当日起 算，按照实际借款金额和借款天数计算支付，且可选择分批提款、提前还本付 息

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,437,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，李金泓、林镇坚需回避表决，回避表决股份数合计 12,110,600 股。
三、经本……
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