公告日期：2026-03-31

证券代码：833981 证券简称：凯威存储 主办券商：方正承销保荐
广东凯威存储技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 4 栋 11 层
1106 室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 20 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833981 凯威存储 2026 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所两名见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年年度报告及摘

1 √

要的议案》

《关于公司 2025 年度董事会工作

2 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度监事会工作

3 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度财务决算报

4 √

告的议案》

《关于公司 2026 年度财务预算报

5 √

告的议案》

《关于公司 2025 年不进行权益分

6 √

派的议案》

1、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报表，包
括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、
合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。并根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规则的相关规定，结合 2025 年公司财务审计报告和公司实际情况，公司……
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