公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-014

证券代码：833981 证券简称：凯威存储 主办券商：方正承销保荐
广东凯威存储技术股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东凯威存储技术股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李燕玲女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东凯威存储技术股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1. 议案内容：

公司本次定向发行为确定对象的股票发行，发行对象为 2 名在册自然人股

公告编号：2026-014

东和 1 名新增自然人股东，发行价格为人民币 1.5 元/股，拟发行股数为不超
过 2742.8 万股（含 2742.8 万股），拟募集资金不超过人民币 4114.20 万元（含
4114.20 万元）。本次股票定向发行均以现金方式认购。本次股票定向发行事项 自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。定向发行方案的具体内容详见公司 同日披露的《股票定向发行说明书》。
2. 回避表决情况

与会监事与发行对象无关联关系，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司现有股东就本次股票定向发行不享有优先认购权的议
案》
1. 议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的发行，根据《公司章程》规定，公司发 行股份时，同等条件下，公司现有股东不享有优先认购权。
2. 回避表决情况

与会监事与发行对象无关联关系，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

公司股票发行完成后，注册资本和股本总额将会增加，因此，需要对《公 司章程》中的相应条款进行修订。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。属于特别决议事项。

公告编号：2026-014

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<广东凯威存储技术股份有限公司定向
发行股份认购协议>的议案》
1. 议案内容：

公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《广东凯威存储技 术股份有限公司定向发行股份认购协议》，认购协议经需经公司股东会审议通 过，并取得全国股份转让系统的同意定向发行的函后生效。
2. 回避表决情况

与会监事与发行对象无关联关系，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》
1. 议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规 以及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募 集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、 存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专 款专用。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东……
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