公告日期：2026-04-08

证券代码：833981 证券简称：凯威存储 主办券商：方正承销保荐
广东凯威存储技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东凯威存储技术股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：李金泓

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<广东凯威存储技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

公司本次定向发行为确定对象的股票发行，发行对象为 2 名在册自然人股
东和 1 名新增自然人股东，发行价格为人民币 1.5 元/股，拟发行股数不超过

2742.8 万股（含 2742.8 万股），拟募集资金不超过人民币 4114.20 万元（含
4114.20 万元）。本次股票定向发行均以现金方式认购。本次股票定向发行事项 自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。定向发行方案的具体内容详见公司 同日披露的《股票定向发行说明书》。
2.回避表决情况

公司董事李金泓、裘三君为发行对象，董事黄锐庆为董事李金泓妹妹的配 偶，因此 3 名董事需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议《关于签署附生效条件的<广东凯威存储技术股份有限公司定向发行
股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《广东凯威存储技 术股份有限公司定向发行股份认购协议》，认购协议需经公司股东会审议通过， 并取得全国股份转让系统的同意定向发行的函后生效。
2.回避表决情况

公司董事李金泓、裘三君为发行对象，董事黄锐庆为董事李金泓妹妹的配 偶，因此 3 名董事需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议《关于公司现有股东就本次股票定向发行不享有优先认购权的议案》1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的发行，根据《公司章程》规定，公司发 行股份时，同等条件下，公司现有股东不享有优先认购权。
2.回避表决情况

公司董事李金泓、裘三君为发行对象，董事黄锐庆为董事李金泓妹妹的配 偶，因此 3 名董事需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司股票发行完成后，注册资本及股本总额将会增加，因此，需要对《公 司章程》中的相应条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。属于特别决议事项。
（五）审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规 以及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募 集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、 存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专 款专用。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

拟提请股东会授权董事会办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会批准、签署、修改、补充、解除与本次股票定向发行有关 的相关协议、合同、定向发行说明书、保证、承诺等重要文件；

（2）授权董事会在本次股票定向发行完成后，……
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